晶合集成:将于2025年09月16日召开2025年头部次临时股东大会
将于2025年09月16日(星期二)下午14:00,在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室召开临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案:
1、关于拟注册发行超短期融资券的议案
2、关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案
3、关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设备暨关联交易的议案
4、关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司部分治理制度的议案
6、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
7、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
8、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
9、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
10、关于H股股票发行并上市决议有效期的议案
11、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案
12、关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
13、关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
14、关于就公司发行H股股票并上市修订公司内部治理制度的议案
15、关于确定公司董事类型的议案
16、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
17、关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
18、关于续聘会计师事务所的议案
19、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案
20、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
21、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
股东可现场参会投票,或在东方财富APP内,搜索“网络投票”,即可参与网上投票
《晶合集成:晶合集成关于召开2025年头部次临时股东会的通知》
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