当前位置：首页 > 合肥厂房出租出售招商 > 正文内容

合锻智能：合肥合锻智能制造股份有限公司关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

admin8个月前 (09-16)合肥厂房出租出售招商116

　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2022-074

　　关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17

　　日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改的议案》。现将相关事项公告如下：

　　根据公司实际情况和经营发展需要，拟将经营范围变更为：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；租赁服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上述经营范围变更内容*终以市场监督管理部门核准为准。

　　为完善治理结构并提升管理效率，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体如下：

　　第八条董事长为公司的法定代表人。第八条总经理为公司的法定代表人。

　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　　第十四条经依法登记，公司的经营范围：各第十四条经依法登记，公司的经营范围：

　　类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；租赁服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

　　*一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ...... *一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ......

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的*终核准结果为准。

　　本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　关注同花顺财经（ths518），获取更多机会

　　分散式风电迎来机遇期集体发力“风电下乡”

　　九部门：研发硅基光伏电池等技术

　　银保监会副*：大开货币、财政闸门，会放出“笼中之虎”

　　台积电：3nm芯片将在今年下半年量产，客户产品明年问世

　　美联储纪要称未来或放缓加息步伐

　　近900家公司披露半年报！157家净利润翻倍，还有这些公司超预期

　　7月快递企业业绩持续上涨！行业发展正在回暖建议关注行业龙头(附概念股)