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　　原标题：亿帆医药股份有限公司2021年度报告摘要

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过5家。

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部******情况等详细信息予以公示。

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：亿帆医药股份有限公司董事会

　　证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-037

　　提名人亿帆医药股份有限公司董事会现就提名雷新途先生为亿帆医药股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任亿帆医药股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部******等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》*一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关******。

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业******（任职）问题的意见》的相关规定。

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体成员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　二十一、被提名人在*近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　二十四、被提名人不是*近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　二十五、被提名人*近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过5家。

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部******情况等详细信息予以公示。

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：亿帆医药股份有限公司董事会

　　证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-038

　　提名人亿帆医药股份有限公司董事会现就提名刘洪泉先生为亿帆医药股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任亿帆医药股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部******等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》*一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关******。

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业******（任职）问题的意见》的相关规定。

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体成员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　二十一、被提名人在*近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　二十四、被提名人不是*近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　二十五、被提名人*近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过5家。

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部******情况等详细信息予以公示。

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：亿帆医药股份有限公司董事会

　　证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第七届董事会第二十三会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司实际业务发展和战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。

　　股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司定于2022年4月20日（周三）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会或者直接进入亿帆医药股份有限公司路演厅（）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理程先锋先生、董事兼副总经理林行先生、财务总监喻海霞女士、独立董事刘洪泉先生、董事会秘书冯德崎先生等。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月19日（星期二）17:00前访问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-041

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2022年4月11日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以通讯表决方式，一致通过并形成以下决议：选举汪军先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　汪军先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

　　公司第八届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　中国国籍，1972年2月出生，汉族，教授级高级工程师。2018年3月至今担任公司职工代表监事，2016年4月至今任杭州鑫富科技有限公司副总经理。曾任公司研发部经理、副总经理，杭州鑫富药业股份有限公司生化分公司总经理等职。持有公司股票100股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2022年4月1日以邮件的方式发出通知，于2022年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经全体董事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　《2021年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》 “第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

　　《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）登载于2022年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2021年年度报告》登载于2022年4月13日的巨潮资讯网上。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。

　　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2022-026）。

　　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度内部审计工作报告》

　　（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）

　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

　　（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。

　　（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-030）。

　　（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-031）。

　　（十四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

　　为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过20亿元人民币的担保。本次担保有效期为2021年度董事会批准之日起至2022年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元，无需提交公司股东大会审议。公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

　　（十五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年4月）

　　由于（1）公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分3名激励对象已离职，不再满足成为激励对象的条件；（2）公司业绩未达到《2019年限制性股票激励计划（草案）》中第三个解除限售期的业绩考核条件。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定及2018年年度股东大会的授权，公司董事会决定回购并注销上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计7,884,750股，其中回购并注销3名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回购因业绩不达考核条件的首次授予及预留授予的第三个解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。

　　董事叶依群先生、林行先生、冯德崎先生、周本余先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。董事程先锋先生与董事周本余先生存在关联关系，已回避表决。

　　具体请详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名程先锋先生、周本余先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生共8人为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中，GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生3人为独立董事候选人。

　　上述三名独立董事候选人，雷新途先生为会计专业人士，雷新途先生、 GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格******，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次提名董事候选人任期为本次股东大会审议后3年。

　　提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

　　（十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修正案（2022年4月修订）》及全文。

　　（十八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

　　（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

　　（二十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

　　（二十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《集资金管理办法》。

　　（二十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《关联交易决策制度》。

　　（二十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《投资管理制度》。

　　（二十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，分别审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》、《关于修订〈财务会计制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈资产处置管理制度〉的议案》、《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的上述制度全文。

　　（二十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

　　具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

　　（二十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体请详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-039）。

　　（二十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

　　公司独立董事就上述第（九）、（十四）项议案发表了事前认可意见，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）项议案发表了独立意见。

　　以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）、（二十七）项议案及第（四）项议案中的《公司2021年年度报告》（全文）需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

　　程先锋先生，中国国籍，1968年12月出生，汉族，硕士研究生学历。为公司控股股东、实际控制人。2014年10月至今任公司董事长，2014年11月至今任公司总经理，2015年6月至今任安徽医健医疗投资有限公司董事长，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事长，2016年10月至今任亿帆国际医药有限公司董事，2017年6月至今任亿帆医药（美国）有限公司董事，2018年1月至今任亿帆医药（上海）有限公司执行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任亿帆医药（香港）有限公司董事，2019年4月至今任亿一生物制药（北京）有限公司执行董事，2019年7月至今任亿一生物医药开发（上海）有限公司执行董事。

　　其个人及一致行动人合计持有公司股票521,196,307股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，是现任董事周本余先生配偶的哥哥，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　周本余先生,中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至今任公司审计总监，2019年11月至今任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长兼总经理。

　　持有公司股票500,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，是控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋先生******的配偶，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　叶依群先生，中国国籍，1973年3月出生，汉族，******学历，执业药师。2014年10月至今任公司董事，2015年6月至今任安徽医健医疗投资有限公司董事，2016年3月任西藏恩海百进医药科技有限公司执行董事，2016年6月至今任合肥亿帆生物医药有限公司执行董事，2017年11月至今任沈阳圣元药业有限公司执行董事，2018年1月至今任合肥亿帆生物医药有限公司总经理，2019年3月至今任天长亿帆制药有限公司、宿州亿帆药业有限公司、四川美科制药有限公司、四川德峰药业有限公司执行董事。2019年4月任沈阳志鹰药业有限公司、辽宁亿帆药业有限公司、沈阳澳华制药有限公司执行董事。2020年7月至今任合肥亿行医药有限公司执行董事兼总经理。2020年11月至今任恩海百进（海南）医药科技有限公司执行董事。

　　持有公司股票1,075,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　林行先生，中国国籍，1986年5月出生，汉族，2010年毕业于美国科罗拉多大学，硕士研究生学历。2012年11月至今任公司副总经理，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司执行董事兼总经理，2015年2月至今任安庆市鑫富化工有限责任公司、重庆鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司执行董事，2016年4月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富实业科技有限公司执行董事兼总经理，2020年9月至今任杭州亿源新材料有限公司执行董事兼总经理，2020年12月至今任浙江亿******技有限公司执行董事兼总经理。

　　持有公司股票1,177,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　冯德崎先生，中国国籍，1979年8月出生，汉族，硕士研究生学历。2015年12月至今任沈阳澳华制药有限公司监事，2016年4月至今任公司董事及董事会秘书，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事，2016年10月任宁波保税区亿帆医药投资有限公司执行董事，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年5月至今任亿帆医药研究院（北京）有限公司执行董事兼总经理，2017年9月至今任欧芬迈迪（北京）生物技术有限公司执行董事。

　　持有公司股票1,105,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生学历，教授。2019年4月至今任公司独立董事。1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔奖获得者David Baltimore。1996年至今任职美国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染，免疫，癌症和代谢等多学科的研究，并先后获得包括美国白血病与淋巴癌学会颁发的斯托尔曼奖等多项科学成就奖，现为加州大学洛杉矶分校微生物与免疫遗传学系终身教授。2011年至今兼任中国医学科学院协和医科大学******教授，负责创建中国医学科学院系统医学研究所，并担任研究所首届所长。2012年被选为美国科学促进会(AAAS)会士，2019年被选为美国微生物学院（ASM）院士。荣获并领导美国国立卫生研究院（NIH）等多个研究机构的20多项研究基金，在国际著名杂志发表论文250余篇，其中大篇幅分别发表在学术地位*高级的《Nature》和《Science》等杂志上。

　　未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　雷新途先生，中国国籍，1972年05月出生，会计学教授，会计学博士。2019年4月至今任公司独立董事，2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。2016年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司独立董事。

　　未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师，江苏省人大代表。2020年11月27日至今任公司独立董事，2015年7月至2018年6月任费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，2018年7月至今任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，2019年9月至今任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，2009年11月至今任无锡凯夫科技有限公司执行董事，2001年2月至今任无锡凯夫制药有限公司董事，曾任先声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。

　　未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于*高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决定于2022年5月6日（星期五）召开2021年年度股东大会。

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2022年4月11日召开的第七届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　现场会议召开的时间：2022年5月6日下午1:30起

　　网络投票的时间：2022年5月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以*一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以*一次有效投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月26日

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　在股权登记日2022年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。本次股东大会审议的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年4月），与上述议案有利害关系的关联股东需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室。

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、议案9、10、11已经第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（）上《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-057）、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-003）。其他议案内容详见公司于2022年4月13日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案6、9、10、11、12、13为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、上述议案中议案22、23、24采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案23中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式******登记。

　　（三）登记地点：安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，合肥亿帆生物医药有限公司。

　　1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证******登记。

　　2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明******登记。

　　（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　（七）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

　　1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《第七届监事会第二十二次会议决议》

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019 ”，投票简称：“亿帆投票”。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提重复投票时，以*一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定******身份认证，取得“深交所数字******”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字******，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席2022年5月6日召开的亿帆医药股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

　　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数（股份性质）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

　　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）

　　证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2022年4月1日以邮件的方式发出通知，于2022年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会*许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

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