本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月24日11时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年1月17日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会*朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》（《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 。

　　独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 。

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